La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera ha puesto bajo investigación a 14 personas previamente reportadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por presuntamente tener vínculos con redes criminales asociadas al narcomenudeo.
De acuerdo con Hacienda, las autoridades estadounidenses identificaron a 12 personas físicas y dos empresas presuntamente relacionadas con operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.
La UIF detalló que los señalados utilizaban estructuras empresariales para separar elementos económicos mediante monedas virtuales. Además, se detectó un segundo grupo presuntamente involucrado en operaciones entre México y Estados Unidos para el movimiento y ocultamiento de dinero.
Actualmente la SHPC indico que se encuentra trabajando con las autoridades con el objetivo de identificar posibles redes adicionales que operen de la misma forma ya sea de manera nacional o internacional.
El objetivo, indicaron las autoridades, es fortalecer la vigilancia del sistema financiero y reducir riesgos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.