La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confirmó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve políticos tras reportes financieros y señalamientos de EE.UU.
A través de un comunicado, la UIF informó que realizó nuevas incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano y de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo a la entidad financiera la decisión, derivada por parte de reportes provenientes de los Estados Unidos, fue tomada con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Pese a sus medidas, el mismo organismo indicó que las personas integradas a la lista, pese a la congelación de bienes y de ser aplicables en la legislación, aun cuentan con el derecho a ejercer una audiencia, aclarando que no representan una determinación definitiva ni implican responsabilidad penal automática contra las personas involucradas.
Como parte del proceso, la UIF subrayo que aún se encuentra analizando los datos recabados por el sistema financiero de manera crítica, analítica e institucional.