El empresario Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser ubicado en Florida, donde permanecía como prófugo de la justicia mexicana desde 2020. Está señalado por un presunto fraude de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit, además de enfrentar cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Zaga Tawil es prófugo de la justicia en México, donde el 30 de junio de 2022 se giró una orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En julio de 2024, un juez federal del penal de Almoloya de Juárez amplió y reiteró las órdenes de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono.
¿Quién es Rafael Zaga Tawil?
El caso por el que Zaga Tawil es buscado tiene su origen en 2014, cuando el Infonavit, entonces dirigido por Alejandro Murat, firmó contratos con la empresa Telra Realty para la creación de dos programas de movilidad hipotecaria y de regularización de cartera. Zaga Tawil era el apoderado legal de Telra Realty.
Tres años después, cuando David Penchyna llegó a la dirección del Infonavit, se rescindieron los contratos, alegando que la contratación había sido indebida.
Tras un periodo de negociación, ambas partes firmaron una indemnización para la empresa por 5 mil millones de pesos por los daños causados.
Omar Cedillo Villavicencio, entonces secretario general del Infonavit, y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, entonces coordinador general jurídico de la institución, fueron detenidos por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso.
Sin embargo, Zaga Tawil se dio a la fuga.
La FGR determinó que el pago a Telra Realty fue fraudulento porque la empresa no tenía la infraestructura ni la capacidad para cumplir los contratos originales.